Canaux de passation des marchés du Hezbollah: Tirer parti des réseaux criminels et nouer des partenariats avec l'Iran

Résumé: L’Iran fournit au Hezbollah libanais environ 700 millions de dollars par an, selon des responsables du gouvernement américain. Au-delà de cette injection d'argent, Téhéran a aidé le Hezbollah à construire un arsenal de quelque 150 000 roquettes et missiles au Liban. Et pourtant, le Hezbollah s'appuie également sur un réseau international de sociétés et de courtiers - certains membres du Hezbollah eux-mêmes, d'autres des facilitateurs criminels bien placés prêts à s'associer au Hezbollah - pour se procurer des armes, des biens à double usage et d'autres équipements au profit des membres du groupe. Et, parfois, l'Iran. Dans le contexte de la guerre en Syrie, les agents des achats du Hezbollah se sont associés à la Force Qods iranienne pour développer des filières logistiques et d'approvisionnement en armements intégrées et efficaces pouvant être exploitées pour développer considérablement les capacités d'achat d'armes du Hezbollah.

Le Hezbollah a longtemps donné la priorité à ses efforts d’achat d’armes et d’achats techniques, mais avec le déploiement important du groupe dans la guerre en Syrie, ses responsables des achats ont acquis une importance accrue au sein de l’organisation. Aujourd'hui, dans le contexte de la guerre en Syrie, certains des agents d'approvisionnement les plus importants du Hezbollah se sont associés à la Force Qods iranienne pour développer des filières d'approvisionnement en armes et de logistique intégrées et efficaces pouvant être exploitées pour étendre considérablement les capacités d'approvisionnement en armes du Hezbollah.

Le 25 février 2019, le président syrien Bashar al-Assad s'est rendu à Téhéran pour des entretiens inattendus avec le président Hassan Rouhani et le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. sécurité opérationnelle, la visite d’Assad aurait été abandonnée avec les protocoles traditionnels. Le président iranien n'a été informé de la visite d'Assad que peu de temps avant son arrivée, et le ministre des Affaires étrangères iranien n'a été ni informé ni inclus dans les réunions. Le commandant (1) de la Force Qods, Qassem Soleimani, aurait supervisé lui-même les protocoles de sécurité pour la visite et aurait pris l'avion pour Assad dans l'avion à destination de Téhéran. (2) Et la personne que Soleimani a choisie pour l'accompagner à ces réunions et pour prendre des notes était Mohammad Qasir (3) , chef de l'unité 108 du Hezbollah - l'unité «chargée de faciliter le transfert d'armes, de technologies et d'autres formes de soutien de la Syrie au Liban». au département du Trésor américain. (4)

Basés à Damas, Qasir et d’autres hauts responsables du Hezbollah travaillent en étroite collaboration avec les officiers de l’Unité 190 de la Force Quds, spécialisée dans la contrebande d’armes en Syrie, au Liban, au Yémen et à Gaza, sous la supervision de Qassem Soleimani. (5) Cette opération de contrebande est importante en soi, mais elle pourrait également être utilisée pour soutenir les efforts d'approvisionnement de longue date du Hezbollah à travers le monde, qui sont souvent intimement liés aux réseaux criminels organisés transnationaux du groupe qui collectent des fonds par le biais d'entreprises criminelles.

Les récents événements ont souligné la portée et l’ampleur de ces efforts. En novembre 2018, un tribunal parisien a déclaré Mohammad Noureddine et plusieurs de ses collaborateurs coupables de trafic de drogue, de blanchiment d'argent et de conspiration criminelle pour financer le Hezbollah. (6) Résultat d'une enquête internationale conjointe impliquant sept pays, cette condamnation a été la première fois qu'un tribunal européen a spécifiquement reconnu les accusés coupables de complot en vue de soutenir le Hezbollah. (7) Mais cela était dit pour une autre raison aussi: les autorités ont révélé qu'au moins une partie du produit de ces programmes de blanchiment de la drogue et de la drogue du Hezbollah avait été «utilisée pour acheter des armes pour le Hezbollah pour ses activités en Syrie» (8).

La connexion d'armes a probablement fait sourciller les analystes et les enquêteurs, compte tenu du très haut niveau de parrainage de l'Etat et du soutien que l'Iran apporte au Hezbollah. Cependant, malgré ce soutien, le Hezbollah, comme indiqué en détail dans cet article, a des antécédents reconnus en matière d'acquisition et de contrebande d'armes par ses propres canaux, parallèlement aux armes acheminées régulièrement au groupe par l'Iran. Les agents d’achat d’armes du Hezbollah supervisent ce programme, bien qu’ils aient souvent recours à des facilitateurs criminels - marchands d’armes, contrebandiers, blanchisseurs d’argent, etc. - qui sont particulièrement bien placés pour fournir les types de services nécessaires pour acheter des armes sur le marché noir et les livrer au Hezbollah. au Liban. Ces relations se développent souvent d’abord par le biais de mécanismes criminels de financement et de blanchiment d’argent qui s’élargissent avec le temps pour inclure des accords sur les armes. Il existe également d’autres types d’achats qui ne portent pas sur les armes elles-mêmes, mais sur des articles à double usage destinés à des applications militaires, tels que des programmes informatiques, des télémètres laser, des lunettes de vision nocturne, etc.

Cet article explique comment, dans le contexte de la guerre en Syrie, certains des agents d'approvisionnement les plus importants du Hezbollah, tels que Muhammad Qasir, se sont associés à la Force Qods iranienne pour mettre au point des filières d'approvisionnement en armes et de logistique intégrées et efficaces en Syrie et au Liban. Cela peut être utilisé pour augmenter considérablement les capacités internationales du Hezbollah en matière d'achat d'armes. La guerre en Syrie a renforcé l’importance de tels efforts, qui ont rapidement pris de l’ampleur. Alors qu'Assad contrôle de plus en plus de Syrie, le Hezbollah et la Force Qods seront bien placés pour renforcer leur position en Syrie, ainsi que leurs pipelines d'approvisionnement et de contrebande récemment affinés via différents canaux pour sécuriser et renvoyer des armes et des technologies sensibles au Hezbollah au Liban.

Les premiers efforts du

Hezbollah en matière de passation de marchés Le Hezbollah achète de manière indépendante des armes et des technologies à double usage par l’intermédiaire de ses propres réseaux à l’étranger. Un rapport du FBI de 1994 indiquait que l'Iran, en tant que sponsor principal du Hezbollah, "fournit l'essentiel des moyens financiers et des armes du groupe". Pourtant, ajoute le rapport, le Hezbollah poursuit ses activités aux Etats-Unis sous le terme "achat d'armes nationales", comme un membre anonyme du Hezbollah de New York qui aurait été impliqué dans l'acquisition de lunettes de vision nocturne et d'équipement de visée au laser et leur envoi au Hezbollah au Liban. (9)

Fawzi Mustapha Assi, citoyen américain naturalisé du Liban, a été surpris en train d'essayer de faire passer des lunettes de vision nocturne, une caméra d'imagerie thermique et des modules de positionnement global au Hezbollah en juillet 1998. Décrit par les autorités américaines comme un marché public du Hezbollah L’agent, Assi, a réussi à faire passer en contrebande des marchandises au Hezbollah de 1996 à son arrestation. (10) Assi a plaidé coupable à des accusations de soutien matériel et a reconnu dans son mémorandum de détermination de culpabilité après l'audience que «les documents qu'il avait fournis étaient destinés à soutenir la résistance au Sud-Liban dans leur conflit armé avec les forces de défense israéliennes» (11).

Au même moment, selon les autorités américaines, Mohammad Hassan Dbouk, membre du Hezbollah, et son beau-frère, Ali Adham Amhaz, dirigeaient un réseau d'approvisionnement du Hezbollah au Canada sous le commandement du responsable des achats militaires du Hezbollah au Liban, Haj Hassan Hilu Laqis. Dbouk aurait décrit Assi comme "le type" pour avoir acheté du matériel pour le compte du Hezbollah. "Selon des documents judiciaires, Dbouk a ajouté qu'il avait" personnellement rencontré cet individu [Assi] à l'aéroport de Beyrouth pour s'assurer que le Hezbollah disposait du matériel qu'il avait obtenu. " , Y compris les lunettes de vision nocturne et les systèmes GPS. (12) Selon les documents déposés par la cour, les responsables des marchés publics du Hezbollah au Liban souligneraient par la suite à Dbouk que de tels équipements étaient indispensables car «les gars se perdaient, vous savez, dans les bois ou ailleurs, et ils avaient besoin de compas» (13).

Selon le FBI, Dbouk s’est révélé être «un spécialiste du renseignement et de la propagande [qui] a été envoyé au Canada par le Hezbollah dans le seul but d’obtenir du matériel de surveillance (caméras vidéo, radios et récepteurs portables) et du matériel militaire (vision nocturne). appareils de mesure, télémètres laser, détecteurs de mines et de métaux et outils avancés d’analyse d’aéronefs » (14). Selon les autorités canadiennes, les efforts de Dbouk, Amhaz et Laqis ont porté leurs fruits. Par exemple, après avoir appris que le général israélien avait été tué par des bombes sur les routes du Hezbollah au sud du Liban, Ali Amhaz aurait félicité Dbouk pour son rôle dans l'amélioration des capacités militaires du Hezbollah. (15)

Dbouk aurait reconnu que ses achats auprès du Hezbollah relevaient de l'autorité ultime d'Imad Mughniyeh, qui dirigeait l'Organisation du Jihad islamique du Hezbollah (IJO), le groupe d'opérations extérieures de l'organisation, jusqu'à ce que des agents des services de renseignements américains et israéliens se soient associés pour tuer lui à Damas en 2008. (16) En avril 1999, Dbouk aurait envoyé un fax à Laqis, l'informant qu'il était nécessaire de payer plusieurs articles achetés par Dbouk. Dbouk se serait vanté d'avoir envoyé à Laqis «un petit cadeau» sous la forme d'un PalmPilot et d'une paire de jumelles et a ajouté: «Je suis prêt à faire tout ce que vous ou le Père voulez que je fasse et je veux dire n'importe quoi…!! ” (17) “ Le père ”, selon l'avocat américain Robert Conrad, fait référence à Mughniyeh. (18)

Ces cas sont typiques du type d’achat d’armes à petite échelle et d’achats de technologies à double usage à une plus grande échelle auxquels le Hezbollah a participé directement dans la perspective du retrait israélien du sud du Liban en mai 2000. Mais les efforts du Hezbollah en matière d’achat se sont encore accrus. suite à ce retrait. Selon une évaluation israélienne de 2003, «le Hezbollah utilise ses appareils dans le monde entier non seulement pour renforcer ses capacités opérationnelles de lancement d'attaques terroristes, mais aussi pour acheter les armes et le matériel de pointe nécessaires aux activités opérationnelles de l'organisation. Pour effectuer ces achats, le Hezbollah a recours à ses agents qui résident hors du Liban (de manière permanente ou temporaire), à des hommes d’affaires «innocents» (y compris des Libanais), (19)

Prenons le cas de Riad Skaff, qui a travaillé comme coordonnateur des services au sol à l'aéroport international O'Hare de Chicago de 1999 à son arrestation en 2007. Contre rémunération, Skaff a fait passer en fraude de l'argent en vrac et des articles à double usage, comme des lunettes de vision nocturne et des brouilleurs cellulaires. sur les avions. Les procureurs ont fait valoir que la conduite de Skaff «était essentiellement celle d'un mercenaire facilitant la contrebande de grosses sommes d'argent et d'articles de défense dangereux moyennant une rémunération», qu'il savait être destinée au Liban, «un pays déchiré par la guerre assiégé par l'organisation militante, Hezbollah. ” (20)

Dans d'autres cas, des membres du Hezbollah aux États-Unis ont collecté des fonds pour l'achat d'armes ailleurs, y compris au Liban. Mahmoud Kourani, un combattant du Hezbollah condamné formé en Iran, était un résident de Dearborn, dans le Michigan. Se vantant de ses liens avec le Hezbollah, un informateur du gouvernement, Kourani a dit une fois qu'avant de venir aux États-Unis, un autre partisan présumé du Hezbollah, Mohammed Krayem, aurait envoyé de l'argent au frère de Kourani, un commandant militaire du Hezbollah au Liban, pour financer achat d'équipement militaire auprès de membres des forces de protection des Nations Unies au Liban. (21)

L'opération Phone Flash expose les achats du Hezbollah, Inc.

Au cours des années qui ont suivi la guerre contre Israël en juillet 2006, les achats du Hezbollah sont passés à la vitesse supérieure dans le but de reconstituer ses stocks d'armes. Pour les articles coûteux, comme les missiles, le Hezbollah s’appuie sur l’Iran et parfois sur la Syrie. (22)  Mais le Hezbollah a complété de manière proactive les envois d'autres articles qu'il avait reçus d'Iran - des armes légères et de petit calibre aux fusées à l'épaule et aux articles à double usage - avec du matériel provenant de ses propres réseaux mondiaux. En décembre 2011, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a souligné les efforts du groupe en matière d'achats: «Nous ne lâcherons jamais nos armes», a-t-il déclaré. «Et si quelqu'un parie que nos armes rouillent, nous leur disons que chaque arme qui rouille est remplacée.» (23)

Le remplacement des munitions usagées et des armes rouillées à l’échelle nécessaire après la guerre de 2006 a exigé la création d’un réseau de passation des marchés organisé, géré par les agents du Hezbollah chargés des achats d’armes dans le monde entier. Dani Tarraf, agent d'approvisionnement du Hezbollah, en est un exemple. En 2006, des agents du groupe de travail conjoint sur le terrorisme de Philadelphie (JTTF) ont ouvert plusieurs enquêtes parallèles sur les activités criminelles du Hezbollah dans la banlieue de Philadelphie, qui sont désormais connues sous le nom d'Operation Phone Flash.

Dans le cadre de l'opération Phone Flash, les enquêteurs ont rencontré Tarraf, un agent d'approvisionnement germano-libanais pour le Hezbollah, domicilié au Liban et en Slovaquie et ayant des intérêts commerciaux en Chine et au Liban. (24)  Au début, Tarraf venait juste de souscrire l'achat de marchandises volées que les agents du Hezbollah ont ensuite expédiées et vendues dans le monde entier. Tarraf a été présenté à un agent infiltré du FBI se présentant comme un membre d'une famille criminelle et il a perdu peu de temps avant de demander si l'entreprise criminelle pourrait se développer pour inclure la vente de missiles guidés et de 10 000 mitrailleuses «commando» au Hezbollah. (25)

Lors de sa rencontre avec l'agent d'infiltration, Tarraf a exprimé son intérêt pour un large éventail d'armes, notamment des fusils M4, des pistolets Glock et des missiles antiaériens et antichars. Tarraf a cherché à impressionner l'agent d'infiltration, en lui montrant son entreprise slovaque, Power Express, en lui présentant son réseau de stockage et d'expédition et en expliquant que les armes seraient mal étiquetées comme «pièces de rechange» avant d'être expédiées en Syrie pour le Hezbollah. Les enquêteurs américains ont finalement déterminé que Power Express «fonctionnait comme une filiale de la branche des achats techniques du Hezbollah» (26).

Tarraf était très clair sur le fait qu’il voulait des armes capables de «neutraliser un F-16». Tarraf a été mis en ligne et a précisé les spécifications précises des armes qu’il voulait que l’agent infiltré se procure en son nom, le FBI enregistrant les conversations et capturant son enregistrements de recherche informatique. Tarraf et l'agent infiltré se sont bientôt rencontrés à Philadelphie, où Tarraf a déposé un dépôt de 20 000 dollars pour l'achat de missiles Stinger et de 10 000 mitrailleuses Colt M4. Tarraf a noté que les armes devraient être exportées vers Lattaquié, en Syrie, où le Hezbollah contrôlait tout le port. Le secret y serait garanti car le Hezbollah pourrait éteindre toutes les caméras lorsque la cargaison arriverait. Une fois les articles arrivés en Syrie, assura Tarraf, aucun document d'expédition ne serait nécessaire. (27) Après son arrestation en novembre 2009, Tarraf a avoué être un membre du Hezbollah et avoir «travaillé avec d'autres pour acquérir des quantités massives d'armes au profit du Hezbollah» (28).

Dans une affaire parallèle à Philadelphie, une source du FBI a rencontré à Beyrouth Hassan Hodroj, qui aurait siégé au conseil politique du Hezbollah. Décrit publiquement comme étant un porte-parole du Hezbollah et le responsable de son portefeuille de questions relatives aux Palestiniens, Hodroj était également profondément impliqué dans le bras des achats du Hezbollah, selon les autorités américaines. (29) Les détails sur Hodroj qui suivent sont les faits présentés par le Département de la justice des États-Unis. Hodroj a dit à la source du FBI ce qu'il voulait exactement - 1 200 fusils d'assaut Colt M4 - et a expliqué que le Hezbollah paierait en liquide pour empêcher les autorités de suivre plus facilement les paiements en retour. Hodroj a souligné que le Hezbollah avait avant tout besoin de "machinerie lourde" pour "lutter contre les Juifs et protéger le Liban". Comme Dani Tarraf, Hodroj aurait réclamé les armes expédiées au port de Lattaquié, en Syrie, qu'il a qualifiées de "nôtres" (30). Avant la fin de la réunion, Hodroj avait abordé un autre sujet: il était également sur le marché des technologies sensibles en provenance des États-Unis, en particulier des systèmes de communication et «d'espionnage» qui pourraient aider le Hezbollah à sécuriser ses propres communications et à espionner les communications de ses adversaires. (31)

Tout au long de cette période, le Hezbollah a continué de recevoir non seulement des fonds considérables, mais également des envois directs d'armes de l'Iran, comme l'indique le département de la Défense des États-Unis dans son rapport annuel de 2010 sur le pouvoir militaire iranien:

«Avec le soutien de l’Iran, le Hezbollah libanais a dépassé avec succès les niveaux d’armement du conflit au Liban de 2006. Le 4 novembre [2009], Israël a interdit au navire de commerce FRANCOP, qui disposait de 36 conteneurs, 60 tonnes, d'armes pour le Hezbollah, comprenant des katyushas de 122 mm, des roquettes de 107 mm, des obus antichar de 106 mm, des grenades à main et des munitions d'armes légères. ” (32)

Et pourtant, une série d'enquêtes internationales menées par les États-Unis révélerait bientôt que le programme indépendant d'achat d'armes du Hezbollah se poursuivait sans relâche.

Les sanctions du Hezbollah contre l'Iran et la guerre en Syrie ont commencé

Alors que l'Iran injectait des fonds et des armes dans le Hezbollah après la guerre de 2006, la baisse des prix du pétrole et les sanctions ont contraint Téhéran à réduire de 40% son budget annuel pour le Hezbollah. (33)  En conséquence, le Hezbollah a promulgué des mesures d'austérité sévères pour réduire les dépenses et diversifier son portefeuille de revenus en élargissant considérablement ses activités criminelles internationales. (34)  Dans un cas, des agents de la Drug Enforcement Administration (DEA) ont arrêté un trafiquant d'armes affilié au Hezbollah, Alwar Pouryan, qui cherchait à vendre des armes aux Taliban contre de l'argent, au lieu d'essayer de se procurer des armes pour le Hezbollah. (35) Les difficultés financières ont également obligé le Hezbollah à recourir en partie à des moyens trompeurs pour garantir le financement de projets de développement à la suite de la guerre de 2006, notamment en dissimulant ses propres liens et les liens de l'Iran avec le bras de la construction du Hezbollah, Jihad al-Bina, lors de ses démarches auprès des organisations internationales de développement. pour le financement du développement. (36)

Plusieurs enquêtes publiées plus tard révéleront que le Hezbollah a créé de multiples réseaux de financement illicite et d’achat d’armes à cette époque et aux alentours. Par exemple, selon les procureurs américains, de 2009 à 2013, un réseau d’approvisionnement du Hezbollah comprenant Usama Hamade, Issam Hamade et Samir Ahmed Berro avait illégalement exporté au Hezbollah des pièces et des technologies d’UAV, qu’ils avaient ensuite expédiées au groupe au Liban via des pays tiers tels que les Emirats Arabes Unis et l'Afrique du Sud. (37)  En 2009 également, les procureurs ont allégué que le Hezbollah avait envoyé Samer el Debek, un présumé agent du Hezbollah basé aux États-Unis, en Thaïlande pour se débarrasser des précurseurs chimiques explosifs que le groupe y stockait parce que le groupe croyait que son refuge de Bangkok était sous surveillance. (38) La même année, selon les procureurs, Ali Kourani, un autre membre présumé du Hezbollah basé aux États-Unis, s’est rendu à Guangzhou, en Chine, où une entreprise a fabriqué «les blocs de glace First Aid à base de nitrate d’ammonium qui ont été [ultérieurement] saisis». [Organisation du Jihad islamique du Hezbollah] contrecarré les attaques de l'IJO en Thaïlande et à Chypre. ” (39) Selon les procureurs, Ali Kourani et Samer el Debek auraient été principalement chargés de la surveillance préopératoire d'éventuelles attaques du Hezbollah aux États-Unis et au Panama. Comme mentionné précédemment, ils affirmaient que Debek avait été envoyé en Thaïlande pour fermer un laboratoire d'explosifs du Hezbollah, et qu'il était ordonné à Ali Kourani de «cultiver des contacts dans la région de New York afin de pouvoir fournir des armes à feu pouvant être utilisées dans les futures opérations de l'IJO aux États-Unis. . »Kourani aurait également été chargée de se procurer du matériel de surveillance aux États-Unis, notamment des drones, des lunettes de vision nocturne, entre autres. (40)

Contrairement au cas de Kourani et de Debek, accusés d’être membres de l’organisation du Jihad islamique du Hezbollah, la plupart des affaires impliquaient le Hezbollah utilisant des entreprises de collecte de fonds criminelles pour se procurer des armes pour le groupe plutôt que d’assigner de telles tâches à des réseaux plus opérationnels. Considérons la désignation, en juillet 2014, des frères Kamel, Issam Amhaz et Ali Zeiter, qui constituaient «un réseau d'approvisionnement clé du Hezbollah», selon le département du Trésor des États-Unis. S'appuyant sur une entreprise libanaise de produits électroniques grand public, Stars Group Holding, en tant que front de file pour diverses activités illicites, aurait acheté des technologies dans le monde entier - en Amérique du Nord, en Europe, à Dubaï et en Chine - pour développer des drones pour le Hezbollah. (41) Le communiqué du département du Trésor américain annonçant cette action indiquait que "les vastes réseaux de passation de marchés du Hezbollah exploitent le système financier international pour renforcer ses capacités militaires en Syrie et ses activités terroristes dans le monde" et soulignant que cette activité terroriste et criminelle mondiale se développait. (42)  En effet, un rapport d'enquête sur l'évasion des sanctions sur le marché de l'immobilier de luxe a révélé le vaste empire commercial non autorisé des frères Amhaz, s'étendant du Liban à Hong Kong et de l'Afrique de l'Ouest à l'Amérique du Nord. (43)

Une arrestation particulièrement importante a eu lieu en avril 2014 lorsque les autorités tchèques ont arrêté le prétendu revendeur d'armes Ali Fayad, agissant sur mandat des États-Unis. Fayad était un revendeur d'armes présumé libanais-ukrainien, qui entretiendrait des liens étroits avec le Hezbollah et le président de Russie, ainsi qu'avec des cartels de la drogue pour la Syrie, l'Iran et l'Amérique latine. Il a également été la cible d'une opération d'infiltration minutieuse. (44) Le  Hezbollah a kidnappé plusieurs citoyens tchèques au Liban pour obtenir la libération de Fayad. Poutine a également exercé une pression importante sur le gouvernement tchèque. Il a été libéré et renvoyé au Liban en janvier 2016. (45)  Le Hezbollah a été mis à l'abri pour le libérer. l'importance qu'il attachait à lui et à ses activités d'approvisionnement présumées.

Au début de 2015, les enquêtes de la DEA sur les opérations de trafic de stupéfiants et de blanchiment de capitaux du Hezbollah ont également révélé certaines des activités du groupe en matière d'acquisition d'armes. La DEA a qualifié l'entité impliquée dans ces activités de «Composante des affaires commerciales» (BAC) de l'Organisation pour la sécurité extérieure du Hezbollah (sa branche terroriste, également connue sous le nom de Jihad islamique). . (46)  Selon la DEA, Abdallah Safieddine et Adham Tabaja dirigent le BAC de deux députés clés de Mughinyeh. Safieddine aurait servi de représentant du groupe à Téhéran et serait un cousin du dirigeant du Hezbollah, Hassan Nasrallah. (47) Tabaja a été désignée par le Trésor américain en juin 2015. Selon le Trésor, Tabaja est un membre du Hezbollah qui "entretient des liens directs avec les principaux éléments de l'organisation du Hezbollah, y compris la composante opérationnelle du groupe terroriste, le Jihad islamique". Soutien au Hezbollah par ses entreprises au Liban et en Irak. (48)  La raison pour laquelle le Hezbollah était si profondément impliqué dans les programmes de trafic de drogue et de blanchiment d’argent utilisés par la BAC était, selon l’administrateur adjoint par intérim de la DEA, Jack Riley, «de fournir un flux de revenus et d’armes à une organisation terroriste internationale responsable de terrorisme attaques dans le monde entier. ” (49) Dans un cas, le Trésor américain a désigné Kassem Hejejj, homme d'affaires libanais lié au Hezbollah, pour avoir collaboré avec Tabaja, octroyé des crédits aux sociétés d'approvisionnement du Hezbollah et ouvert des comptes bancaires pour le Hezbollah au Liban. (50)

Lors d'une action coordonnée menée en octobre 2015, les forces de l'ordre américaines et françaises ont arrêté Joseph Asmar à Paris et Iman Kobeissi à Atlanta. Les autorités américaines ont attiré Kobeissi aux États-Unis, où elle aurait informé un agent infiltré de la DEA se faisant passer pour un trafiquant de stupéfiants que ses associés du Hezbollah avaient cherché à acheter de la cocaïne, des armes et des munitions. Le plus révélateur, toutefois, était leur prétendu désir de se procurer des armes et d’autres matériels non seulement pour le Hezbollah, mais également pour l’Iran, comme le précise le ministère de la Justice américain: (51)

«Kobeissi aurait également pris des dispositions pour obtenir des armes à feu et des armes lourdes pour ses associés du Hezbollah et d’autres groupes criminels indépendants en Iran. Au cours de conversations enregistrées entre Kobeissi et l'agent infiltré de la DEA, Kobeissi a indiqué qu'elle avait des clients en Iran qui souhaiteraient acheter diverses armes à feu et des patrons pour «armes lourdes». Dans une liste, Kobeissi avait fourni à l'agent infiltré une demande de Kobeissi, son client basé en Iran, a commandé plus de 1 000 fusils d’assaut de type militaire, dont des fusils de type M200, des fusils à carabine M4 et des armes de combat Objective Individual, ainsi que 1 000 armes de poing Glock. Dans une autre communication, Kobeissi a tenté d'obtenir des milliers d'armes de poing pour ses associés du Hezbollah. Dans des conversations enregistrées entre Kobeissi et l'agent secret de la DEA, Kobeissi a également évoqué la possibilité d'obtenir des pièces d'avion pour ses clients en Iran, en violation des sanctions américaines. On peut entendre dans ces enregistrements Kobeissi affirmant qu'ils devaient se dépêcher d'obtenir les pièces de l'aéronef tant qu'il restait des sanctions contre l'Iran afin de pouvoir gagner davantage d'argent pour la contrebande des pièces sanctionnées. "(52)

En d'autres termes, les réseaux d'approvisionnement du Hezbollah avaient mûri au point que l'Iran cherchait à tirer parti de sa capacité à accéder à des armes et à des marchandises sanctionnées pour ses propres besoins directs. À son tour, l’Iran a également profité de l’occasion pour utiliser les réseaux du Hezbollah au profit de certains de ses autres représentants, notamment les rebelles houthis au Yémen.

Par exemple, en décembre 2015, le département du Trésor des États-Unis a ciblé un plus grand nombre d'agences du réseau de passation des marchés du Hezbollah, y compris les agents de passation de marchés présumés, Fadi Hussein Serhan et Adel Mohamad Cherri et leurs sociétés, ainsi que d'autres sociétés appartenant à Ali Zeiter, un présumé marché du Hezbollah. agent désigné par le Trésor en juillet 2014. (53) La plupart des achats effectués par ces personnes et ces entreprises concernaient l’acquisition de technologies et d’équipements sensibles pour le programme de drones du Hezbollah, notamment l’achat d’équipements électroniques auprès d’entreprises situées aux États-Unis, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Est. Dans un cas, Cherri aurait spécifiquement acheté des objets à double usage en Chine qui seraient envoyés au Yémen pour être utilisés dans des engins explosifs improvisés (EEI) houthis. (54)

Entre-temps, alors que le rôle du Hezbollah dans la guerre en Syrie s’approfondissait, le groupe s’appuyait de plus en plus sur son taux d’assurance-chômage pour collecter des fonds et acheter des armes et des munitions pour les membres du Hezbollah déployés en Syrie. En 2016, des agents fédéraux américains à Miami ont émis des mandats d'arrêt à l'encontre de trois membres présumés du BAC du Hezbollah: Mohammad Ahmad Ammar, Ghassan Diab et Hassan Mohsen Mansour. Selon un affidavit déposé dans cette affaire, «les renseignements recueillis par la DEA et ses homologues étrangers montrent qu'une forme importante de financement du Hezbollah pour l'achat d'armes dans le conflit syrien provient du blanchiment de l'argent de la drogue pour des cartels latino-américains, notamment le colombien Oficina de Envigado… ” (55)

Une preuve supplémentaire de l'existence d'un lien entre drogue et drogue a été apportée en novembre 2018, lorsqu'un tribunal parisien a condamné Mohammad Noureddine, l'un des associés de Diab au Hezbollah, responsable du blanchiment d'argent, pour trafic de drogue, blanchiment d'argent et complot criminel pour financer le Hezbollah. (56)  La condamnation de Noureddine - un «blanchisseur de capitaux affilié au Hezbollah» (57)- et plusieurs autres résultaient d’une opération menée conjointement par le DEA en coordination avec des partenaires de sept pays étrangers, qui avait conduit à l’arrestation de Noureddine et de 14 autres personnes. d'autres personnes en France, en Italie, en Belgique et en Allemagne. L'opération Cedar, qui porte un nom de code, visait des membres du Hezbollah et des facilitateurs criminels impliqués dans un vaste programme de lutte contre le blanchiment d'argent et de drogue. (58) Les autorités américaines allaient plus tard révéler que le produit des manœuvres du Hezbollah en matière de drogue et de blanchiment d’argent dont Noureddine faisait partie «était utilisé pour acheter des armes pour le Hezbollah pour ses activités en Syrie» (59).

En fait, lorsqu'il est arrivé en Syrie, le Hezbollah a associé ses efforts d'approvisionnement indépendants à ceux de l'Iran pour mettre en place des filières d'approvisionnement en armes et de logistique intégrées et efficaces afin d'accroître considérablement les capacités internationales du Hezbollah en matière d'achat d'armes. En juillet 2015, Abd Al Nur Shalan, un des hommes d'affaires libanais qui entretiendrait des liens étroits avec les dirigeants du Hezbollah, avait désigné et exposé l'un des plus importants éléments présumés de ce réseau, Abd Al Nur Shalan. le transbordement d'armes et de matériel pour le groupe et ses patrons syriens pendant au moins 15 ans », selon le département du Trésor. (60) Avec ses nombreuses années d'expérience supposée dans la fourniture d'armes pour le Hezbollah et le régime d'Assad, Shalan était bien placé pour jouer un rôle crucial dans l'approvisionnement en armes pour le Hezbollah dans le contexte de la guerre en Syrie. Même avant que le secrétaire général Nasrallah ne reconnaisse officiellement que le Hezbollah était entré en guerre pour défendre le régime d'Assad, Shalan était au centre des efforts visant à s'assurer que les membres du Hezbollah en Syrie étaient bien armés. En 2014, une fois que le déploiement du Hezbollah en Syrie a été officialisé, les autorités ont remarqué que Shalan utilisait «son abri commercial pour cacher au Hezbollah des matériaux liés aux armes en Syrie» (61).

Selon le département du Trésor américain:

«Shalan a joué un rôle crucial dans l'approvisionnement du Hezbollah en armes, y compris des armes de petit calibre, depuis le début du conflit syrien. Shalan s'assure que les articles achetés pour le personnel du Hezbollah en Syrie passent la douane. En 2014, Shalan a utilisé la couverture de son entreprise pour cacher au Hezbollah des objets liés aux armes en Syrie. En 2012, Shalan a aidé le Hezbollah à se procurer des armes et du matériel et à expédier le matériel en Syrie. En 2010, Shalan était au centre du négoce d'un accord commercial impliquant le Hezbollah, des responsables syriens et des sociétés de Biélorussie, de Russie et d'Ukraine portant sur l'achat d'armes. De plus, en 2010, il a acquis un certain nombre de tonnes d’anhydride, utilisé dans la fabrication d’explosifs et de stupéfiants, pour le Hezbollah. En novembre 2009,(62)

Compte tenu de l' arrière - plan présumé de Shalan, il ne devrait pas surprendre qu'il est rapporté comme un proche collaborateur de Mohammad Qasir, (63)  le chef de l' unité du Hezbollah 108 qui a servi de notetaker lors de la rencontre du président Assad avec le président iranien et chef suprême.

Capture d'écran d'une vidéo de la chaîne de télévision iranienne Press TV montrant Mohammad Qasir (assis derrière le président Assad) assistant au 25 février 2019, rencontre entre le président syrien Bashar al-Assad (à gauche) et le président iranien Hassan Rouhani (à droite) à Téhéran, en Iran.

L'unité 108

du Hezbollah en Iran fournit au Hezbollah libanais environ 700 millions de dollars par an, selon des responsables du gouvernement américain. (64)  Au-delà de cette injection de liquidités, Téhéran a aidé le Hezbollah à construire un arsenal de quelque 150 000 roquettes et de missiles au Liban, bien plus grande que les stocks de la plupart des États souverains. (65)  Dans le contexte de la guerre en Syrie, l’Iran a continué de faire passer en contrebande des armes en Syrie afin d’être transférées au Hezbollah au Liban, ce qui a conduit Israël à mener des frappes aériennes sur ces envois d’armes. (66)  En réponse, l' Iran a maintenant lancé un « projet de précision des missiles » centrée sur la fourniture de kits de guidage GPS du Hezbollah qui peut augmenter la précision de l'arsenal de missiles du groupe. (67) Selon les autorités israéliennes, le Hezbollah aurait déjà construit des sites de production de missiles souterrains à Beyrouth et ailleurs, bien qu'ils ne soient toujours pas opérationnels. (68)

Sous la direction de Bashar al-Assad, Damas a également commencé à fournir des armes directement au Hezbollah, un changement de comportement par rapport à la relation plus réservée que la Syrie entretenait avec le Hezbollah sous le père de Bashar, Hafez al-Assad. En 2010, par exemple, la Syrie ne permettait pas seulement le transbordement d'armes iraniennes au Hezbollah par le biais de la Syrie, elle fournissait également des roquettes Scud à longue portée appartenant au Hezbollah et issues de son propre arsenal, selon des responsables américains et israéliens. (69)

L’Iran a utilisé des compagnies aériennes civiles telles que Mahan Air pour transporter des armes et du personnel pour le Hezbollah, le régime syrien et d’autres groupes armés (70), et a aidé le Hezbollah à mettre en place un réseau de contrebande sophistiqué pour acheminer ces armes de la Syrie à la frontière libanaise, puis au Hezbollah. fiefs au Liban. (71)  Ces réseaux sont également disponibles pour déplacer des armes achetées dans le cadre des efforts d'achat du Hezbollah, tels que ceux qui auraient été supervisés par Abd al Nur Shalan et d'autres.

Le premier maillon de la chaîne de transport d'armes est l'unité 108 de Qasir, chargée de transporter des armes de la Syrie à la frontière libanaise, puis de transporter, avec l'unité 112, des armes de l'autre côté du Liban. (Une autre unité du Hezbollah, l’Unité 100, gère une ligne de démarcation dans le sens inverse, allant du Liban à la Syrie, en passant par l’Iran, en amenant des stagiaires du Hezbollah vers et après une formation avancée au maniement et à l’utilisation des roquettes livrées par l’Iran, comme le Fateh-110. (72) )

Mohammad Qasir, également connu sous le nom de Hajj Fadi, est particulièrement qualifié pour diriger une unité aussi sensible et importante que l'unité 108. L'un des frères de Qasir, Hassan, serait le beau-fils du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah. (73)  Un autre frère, Ahmed Qasir, était le kamikaze qui avait perpétré l'attaque de novembre 1992 contre un quartier général de l'armée israélienne à Tyr. (74)  Nasrallah a qualifié Ahmed de «prince des martyrs» lors d'un événement de la Fondation des Martyrs marquant l'anniversaire de l'attaque. (75)

Avec son héritage familial, Mohammad Qasir s’est élevé rapidement au sein du Hezbollah et reste un confident digne de confiance de Nasrallah, Shalan, Soleimani et d’autres, malgré les accusations de s’enrichir, de ne pas protéger les expéditions d’armes contre les attaques aériennes israéliennes et d’infidélité. (76)  En mai 2018, le département du Trésor des États-Unis a désigné Qasir comme «un canal essentiel» pour les paiements de la Force Qods au Hezbollah. (77)  Mois plus tard, le département du Trésor américain exposait un autre mécanisme de financement illicite iranien, faisant appel à la Banque centrale de Syrie et bénéficiant à la fois au Hezbollah et au Hamas, et révélait le rôle central en matière d'approvisionnement de Qasir à la tête de «l'unité du Hezbollah chargée de faciliter le transfert d'armes». , technologie et autres appuis de la Syrie au Liban. ” (78) Mohammad Qasim al-Bazzal a également été désigné, décrit par le Trésor américain comme un associé de Qasir et un membre du Hezbollah. (79)  Dans une lettre adressée à un haut responsable de la Banque centrale d'Iran, Qasir et un associé syrien ont confirmé la réception d'un montant de 63 millions de dollars dans le cadre d'un plan en faveur du Hezbollah. (80) Puis, en février 2019, Qasir est apparu comme preneur de notes sur des photographies et des clips vidéo de la visite secrète d'Assad à Téhéran. (81)

Conclusion

Le fait que le Hezbollah bénéficie à la fois des largesses iraniennes et de ses propres efforts d'approvisionnement est bien documenté. L’évaluation du financement du terrorisme par le Canada pour 2018 indiquait que «le Hezbollah opère au sein d’une structure logistique et d’appui à la fois mondiale et très diversifiée» (82).  Le rapport de 2018 d’Europol sur le terrorisme met en lumière un important cas de blanchiment d’argent en Europe dans lequel «une part des bénéfices [ont été utilisés] pour financer les activités terroristes du bras militaire du Hezbollah libanais. » (83) La Stratégie nationale américaine de lutte contre le financement du terrorisme et d'autres formes de financement illicite 2018 indiquait: «Le Hezbollah reçoit un soutien de l'Iran et utilise un réseau très étendu de sociétés et de courtiers pour se procurer des armes et du matériel et pour transférer clandestinement des fonds pour le compte d'opérateurs» (84).

Comme indiqué ici, il s’agit notamment d’agents d’approvisionnement formels présumés du Hezbollah (Laqis, Dbouk, Amhaz, Cherri, Zeaiter, Serhan, Shalan), ainsi que de présumés réseaux financiers criminels et présumés illicites qui sont bien placés pour étendre leurs activités d’achat en raison de leurs contacts criminels. (Kobeissi, Asmar, Hejejj). Ils s'appuient sur des sociétés écrans présumées (Stars Holdings, Vatech SARL (85) ) et fournissent également des services de transbordement et de contrebande, qu'il s'agisse de matériel acheté par le Hezbollah seul ou reçu d'Iran.

Les analystes, qu'ils soient membres ou non du gouvernement, discutent des raisons pour lesquelles le Hezbollah s'expose à un examen plus approfondi des forces de l'ordre en menant ses propres démarches en matière de passation de marchés lorsqu'il reçoit un soutien général - fonds et armes - d'Iran. Certaines tentatives d'approvisionnement supposées découleraient clairement de stratagèmes financiers illicites présumés et auraient été poursuivies simplement parce que l'occasion se serait présentée (opération Phone Flash, Kobeissi, Asmar), mais d'autres auraient été poursuivies de manière proactive par le Hezbollah (Dbouk, Amhaz, Shalan). Une des raisons de ce dernier semble être la recherche du Hezbollah pour les technologies sensibles, encore plus que pour les armes légères. Selon le Département du Trésor américain, les réseaux affiliés au Hezbollah "cherchent spécifiquement à se procurer des marchandises sensibles ou contrôlées aux États-Unis" (86). Une autre raison pour laquelle le Hezbollah effectue ses propres démarches en matière d’achats peut être une demande des combattants du Hezbollah pour des armes originales fabriquées en Occident plutôt que pour des imitations chinoises ou autres souvent fournies par l’Iran. Et puis, il y a des circonstances spéciales, comme la guerre en Syrie, où la demande d'armes et de munitions est si immédiate que les efforts visant à acheter du matériel - de manière indépendante et par l'intermédiaire de l'Iran - sont considérablement accrus.

Au dire de tous, le Hezbollah continue d’accorder la priorité à son besoin de reconstituer et de renforcer ses arsenaux d’armes au lendemain de la guerre en Syrie, mais fait face à de graves difficultés. Alors que les sanctions contre le Hezbollah et l'Iran prennent de plus en plus effet, le Hezbollah en ressent les conséquences. (87)  Nasrallah lui-même a récemment déploré l'impact des sanctions et a appelé publiquement les membres et sympathisants du Hezbollah à faire don de fonds à l'Organisation de soutien à la résistance islamique (IRSO) du groupe. 88  L'IRSO collecte spécifiquement des fonds pour les activités militaires du Hezbollah, y compris sa campagne de financement «Equip a Mujahid». Le Trésor américain a désigné l’IRSO en 2006 pour sa collecte de fonds pour l’achat d’armes, (89) mais à la suite des sanctions visant l'Iran et le Hezbollah, le groupe a renouvelé ses campagnes de collecte de fonds pour l'IRSO. (90) Les sanctions affectent également la capacité de l'Iran à passer en contrebande des armes à ses mandataires terroristes, y compris le Hezbollah. En février 2019, le Panama a expulsé plus de 60 navires iraniens de son registre de la marine marchande, les privant de la possibilité de naviguer sous pavillon panaméen, les autorités ayant lié ces navires à des groupes terroristes. (91)

En conséquence, les canaux créés par le Hezbollah et la Force Qods pour transporter des armes entre la Syrie et les stocks du Hezbollah au Liban sont d'autant plus critiques pour sa capacité à se procurer et à faire passer des armes au Liban. La présence de Mohammad Qasir aux réunions d'Assad à Téhéran souligne non seulement l'importance que le Hezbollah et la Force Qods attachent à Qasir et à l'Unité 108, mais le rôle central que la Syrie d'Assad continuera à jouer pour soutenir l'Iran et le programme militant du Hezbollah dans la région en puissance.     CTC

Matthew Levitt est membre de Fromer-Wexler et directeur du programme Reinhard du Washington Institute sur le contre-terrorisme et le renseignement. Il a servi en tant que responsable de la lutte contre le terrorisme auprès du FBI et du Trésor américain et est l'auteur de Hezbollah: l'empreinte mondiale du Parti de Dieu du Liban . Il écrit pour CTC Sentinel depuis 2008. Suivez @Levitt_Matt

MARS 2019, VOLUME 12, NUMÉRO 3

Auteurs:

MATTHEW LEVITT

Citations

[1] «Une analyse intéressante de Faisal al-Qasim sur la visite subite d'Assad en Iran», El Dorar (Syrie), 1er mars 2019, disponible à l'adresse https://eldorar.com/node/132203.

[2] «L'Iran spécial: l'histoire du voyage d'Assad à Téhéran», Jadeh Iran , 26 février 2019, disponible sur https://tinyurl.com/y4d2odcd.

[3] Entretien de l'auteur, agent des services de renseignements occidentaux, février 2019; voir la vidéo publiée sur le fil Twitter officiel de la présidence de la République arabe syrienne, «Visite de travail du président aujourd'hui dans la capitale iranienne», 25 février 2019.

[4] «Le ministère des finances américain désigne le réseau pétrolier illégal russo-iranien appuyant le régime d'Assad, le Hezbollah et HAMAS», département américain du Trésor, 20 novembre 2018.

[5] Nadav Pollak, «Repenser la stratégie américaine d'interception des transferts d'armes iraniens», Institut pour la politique du Proche-Orient à Washington, 20 août 2015.

[6] «Homme d'affaires libanais emprisonné dans le procès pour toxicomanie à Paris», Times Live (Afrique du Sud), 29 novembre 2018.

[7] «La DEA et les autorités européennes découvrent un plan de lutte contre le blanchiment d'argent et la drogue du Hezbollah massif», communiqué de presse de la US Drug Enforcement Administration, 1er février 2016.

[8] Ibid.

[9] «Fondamentalisme radical international: aperçu analytique des groupes et des tendances», Département américain de la justice, Centre de recherche et d'analyse sur le terrorisme, Federal Bureau of Investigation, novembre 1994, déclassifié le 20 novembre 2008.

[10] États-Unis d'Amérique c. Fawzi Mustapha Assi, District est du Michigan, division sud, tribunal américain, mémorandum du gouvernement sur la détermination de la peine, no 98-80695, 9 juin 2008.

[11] États-Unis d'Amérique c. Fawzi Mustapha Assi, district est du Michigan, division sud, tribunal fédéral depremière instance, conclusions de fait et conclusions de droit concernant l'applicabilité du paragraphe 3A1.4 des directives américaines en matière de détermination de la peine , n o 98- 80695, 17 octobre 2008.

[12] Entretien de Said Mohamad Harb par le FBI 302, 18 août 2000, cas n ° 265B-CE-82188, p. 9

[13] États-Unis c. Mohamad Youssef Hammoud et Chawki Youssef Hammoud, 10 juin 2002, Dossier n ° 3: 00-cr-147, p. 1 486-1 487.

[14] Robert Fromme et Rick Schwein, «Opération Smokescreen: Une collaboration entreagencesréussie», FBI Law Enforcement Bulletin 76:12 (2007): p. 20-27.

[15] États-Unis c. Mohamad Youssef Hammoud et autres, «Résumés du SCRS, copie expurgée, témoignage au procès», dossier n ° 3: 00-cr-147, p. 5

[16] Matthew Levitt, «Pourquoi la CIA a tué Imad Mughniyeh», Politico, 9 février 2015; Adam Goldman et Ellen Nakashima, «La CIA et le Mossad ont tué un haut responsable du Hezbollah lors d'un attentat à la voiture piégée», Washington Post , 30 janvier 2015.

[17] États-Unis c. Mohamad Youssef Hammoud et autres, «Résumés du SCRS, copie expurgée, témoignage de première instance», p. 22

[18] «Évaluation des outils nécessaires pour lutter contre le financement du terrorisme: audition devant un comité du Sénat sur la magistrature», Western District of North Carolina, 20 novembre 2002 (témoignage de Robert J. Conrad, Jr).

[19] «Hezbollah (Partie 1): Profil de l'organisation terroriste chiite libanaise de portée mondiale parrainée par l'Iran et soutenue par la Syrie», Bulletin d'information spécial, Centre d'information sur le renseignement et le terrorisme du Centre d'études spéciales, juin 2003, p. 86.

[20] États-Unis d'Amérique c. Riad Skaff, Mémorandum du gouvernement sur la détermination de la peine, n ° 07CR0041, tribunal de grande instance des États-Unis, district nord de l'Illinois, division est, 27 mai 2008; Etats-Unis d'Amérique c. Riad Skaff, n ° 07CR0041, tribunal fédéral, district nord de l'Illinois, division est, 29 janvier 2007 (affidavit de l'agent spécial ICE, Matthew Dublin).

[21] États-Unis d'Amérique c. Mahmoud Youssef Kourani, Professeur écrit du gouvernement en faveur de la détention provisoire, Crim. No 03-81030, Cour de district des États-Unis, district oriental du Michigan, division sud, 20 janvier 2004; USA v. Mahmoud Youssef Kourani, Acte d'accusation, Crim. No 03-81030, Cour de district des États-Unis, district oriental du Michigan, division sud, 19 novembre 2003; États-Unis d'Amérique c. Sealed Matter, affidavit de Timothy T. Waters.

[22] Nicholas Blanford, Guerriers de Dieu: À l'intérieur du conflit de trente ans du Hezbollah contre Israël (New York: Random House, 2011), p. 336-339.

[23] Nada Bakri, «Le chef du Hezbollah soutient le président syrien en public», New York Times , 6 décembre 2011.

[24] Entretien avec l'auteur, agents de la force publique à Philadelphie, Pennsylvanie, mars 2010.

[25] Ibid .; «Arrestations dans des affaires impliquant un complot en vue de se procurer des armes, y compris des missiles anti-aériens», Département de la justice des États-Unis, communiqué de presse, 23 novembre 2009; États-Unis d'Amérique c. Dani Nemr Tarraf et consorts, Acte d'accusation, Crim. N ° 09-743-01, Tribunal fédéral des États-Unis, district oriental de Pennsylvanie, 20 novembre 2009.

[26] Entretien avec l'auteur, agents de la force publique à Philadelphie, Pennsylvanie, mars 2010.

[27] Ibid .; «Arrestations dans des affaires de complot en vue de se procurer des armes», États-Unis d'Amérique c. Dani Nemr Tarraf et al, Acte d'accusation et plainte pénale, Crim. N ° 09-743-01, Tribunal fédéral des États-Unis, district oriental de Pennsylvanie, 20 novembre 2009.

[28] États-Unis d'Amérique c. Dani Nemr Tarraf et autres, ordonnance de détention provisoire.

[29] Spencer Hsu, «Officiel du Hezbollah inculpé d'arme», Washington Post , 25 novembre 2009; «Sayyid Nasrallah, Appel du Hamas à la reprise du dialogue libano-palestinien», Al Manar TV, 2 décembre 1999 (fourni par BBC Worldwide Monitoring); Stewart Bell, «10 personnes accusées de soutenir le Hezbollah», National Post(Canada), 24 novembre 2009; entretien avec l'auteur, agents de la force publique à Philadelphie, Pennsylvanie, mars 2010; États-Unis d'Amérique c. Hassan Hodroj et consorts, déclaration sous serment de Samuel Smemo, Jr.

[30] États-Unis d'Amérique c. Hassan Hodroj et consorts, Affidavit de Samuel Smemo, Jr.

[31] Ibid.

[32] Casey L. Addis et Christopher M. Blanchard, «Hezbollah: Contexte et enjeux pour le Congrès», Service de recherche du Congrès, 3 janvier 2011.

[33] Matthew Levitt, «Hezbollah: Parti de la fraude», Affaires étrangères , 27 juillet 2011.

[34]  Cette observation est fondée sur les discussions de l'auteur avec les représentants actuels et les anciens responsables du gouvernement des États-Unis à la recherche du Hezbollah au cours des dix dernières années.

[35] «Sept accusés accusés d'avoir conspiré pour aider les talibans», communiqué de presse de la US Drug Enforcement Administration, 14 février 2011.

[36] «Le Trésor désigne le bras de construction du Hezbollah», Département du Trésor des États-Unis, 20 février 2007.

[37] «Deux hommes arrêtés et accusés d'avoir exporté illégalement des pièces et des technologies d'UAV vers le Hezbollah», communiqué de presse du Département de la justice des États-Unis, 16 février 2018.

[38] États-Unis c. Samer El Debek, Affidavit au soutien d'un mandat d'arrêt, Tribunal de district des États-Unis, district sud de New York, 31 mai 2017.

[39] États-Unis c. Ali Kourani, Affidavit au soutien d'un mandat d'arrêt, Tribunal de district des États-Unis, district sud de New York, 31 mai 2017; États-Unis d'Amérique c. Samer El Debek, Affidavit à l'appui d'un mandat d'arrêt.

[40] États-Unis c. Ali Kourani, Affidavit à l'appui d'un mandat d'arrêt.

[41] «Le Trésor sanctionne les agents d'achat de la société du front du Hezbollah basée au Liban avec des filiales aux EAU et en Chine», communiqué de presse du Département du Trésor des États-Unis, 10 juillet 2014.

[42] Ibid.

[43] «Châteaux de sable: la recherche des sanctions échappe au marché immobilier de luxe de Dubaï», C4ADS, 12 juin 2018.

[44] Josh Meyer, «L'histoire secrète de la façon dont Obama a laissé le Hezbollah se déchaîner», Politico, décembre 2017.

[45] Matthew Levitt, «À la recherche de la nuance dans le débat sur l'entreprise criminelle du Hezbollah et la réaction des États-Unis», Série de documents de recherche Lawfare, 20 mars 2018.

[46] «La DEA et les autorités européennes découvrent un vaste programme de lutte contre le blanchiment d'argent et le trafic de drogue du Hezbollah».

[47] Meyer.

[48] «Le Trésor sanctionne les sociétés du Front du Hezbollah et leurs facilitateurs au Liban et en Irak», communiqué du département américain du Trésor, 10 juin 2015.

[49] «La DEA et les autorités européennes découvrent un vaste plan de lutte contre le blanchiment d'argent et le trafic de drogue du Hezbollah».

[50] «Le Trésor sanctionne les sociétés du Front du Hezbollah et leurs facilitateurs au Liban et en Irak».

[51] «Deux associés du Hezbollah arrêtés pour complot en vue du blanchiment de stupéfiants et du trafic international d'armes», communiqué de presse du Département de la justice des États-Unis, 9 octobre 2015.

[52] Ibid.

[53] «Le Trésor sanctionne les agents d'approvisionnement du Hezbollah et leurs entreprises», communiqué de presse du Département du Trésor des États-Unis, 5 novembre 2015.

[54] Ibid.

[55] Agent spécial de la DEA, Kenneth Martin, «Affidavit au soutien du mandat d'arrêt», Tribunal de circuit du onzième circuit judiciaire dans et pour le comté de Miami-Dade, Floride, [date non précisée sur le document] 2016.

[56] «Homme d'affaires libanais emprisonné dans le procès pour toxicomanie à Paris».

[57] «Le Trésor sanctionne le principal réseau de lutte contre le blanchiment d'argent du Hezbollah», communiqué de presse du Département du Trésor des États-Unis, 28 janvier 2016.

[58] «La DEA et les autorités européennes découvrent un plan de drogue et de blanchiment d'argent du Hezbollah massif».

[59] Ibid.

[60] «Le Trésor sanctionne les dirigeants du Hezbollah, des responsables militaires et un associé au Liban», communiqué de presse du Département du Trésor américain, 21 juillet 2015.

[61] Ibid.

[62] Ibid.

[63] "Exposé: le chef de l'unité 108 du Hezbollah responsable de la contrebande de missiles iraniens de la Syrie au Liban", Intelli Times (Israël), 16 février 2018. Un responsable des services de renseignements occidentaux a confirmé les informations en question à l'auteur en février 2019. .

[64]  Nathan Sales, «Les objectifs internationaux de Téhéran: évaluer le parrainage de la terreur iranienne», Institut de Washington pour la politique relative au Proche-Orient, 13 novembre 2018.

[65] Michael Eisenstadt et Jeffrey White, «Le prochain conflit entre le Hezbollah et Israël» , Intérêt américain , 19 septembre 2017.

[66] Ehud Yaari, «Se préparer à une confrontation israélo-iranienne en Syrie» , Intérêt américain , 30 avril 2018.

[67] Hanin Ghaddar et Matthew Levitt, «Les usines de missiles urbains du Hezbollah mettent les civils en danger», Institut de Washington pour la politique du Proche-Orient, 4 octobre 2018.

[68] Ibid.

[69] Charles Levinson et Jay Solomon, «La Syrie a offert des Scuds au Hezbollah, aux États-Unis», Wall Street Journal , 14 avril 2010.

[70] «Le Trésor désigne le fournisseur de services aériens Mahan», communiqué de presse du Département du Trésor des États-Unis, 9 juillet 2018.

[71] "Exposé: le chef de l'unité 108 du Hezbollah responsable de la contrebande des missiles iraniens de la Syrie au Liban."

[72] Georges Malbrunot, “Dans le Secret des Caches d’Armes du Hezbollah” [Inside the Secret of Hezbollah’s Weapon Stockpiles], Figaro, October 25, 2010.

[73] "Exposé: le chef de l'unité 108 du Hezbollah est responsable de la contrebande des missiles iraniens de la Syrie au Liban."

[74] «Hezbollah», Projet de cartographie des militants, Université de Stanford, 5 août 2016.

[75] «Discours du SG du Hezbollah le 11-11-2007», Al-Ahed News (Liban), 11 novembre 2007.

[76] "Exposé: le chef de l'unité 108 du Hezbollah responsable de la contrebande des missiles iraniens de la Syrie au Liban."

[77] «Le Trésor vise le gouverneur de la banque centrale iranienne et une banque irakienne transférant des millions de dollars pour la force IRGC-Qods», Département du Trésor des États-Unis, 15 mai 2018.

[78] «Le ministère des finances américain désigne un réseau pétrolier illégal russo-iranien appuyant le régime d'Assad, le Hezbollah et HAMAS», communiqué de presse du Département du Trésor américain, 20 novembre 2018.

[79] Ibid.

[80] Ibid.

[81] Voir la vidéo publiée sur le fil Twitter officiel de la présidence de la République arabe syrienne, "Visite de travail du président aujourd'hui dans la capitale iranienne", 25 février 2019.

[82] «Évaluation du financement du terrorisme: 2018», Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, 2018.

[83] «Rapport sur la situation et les tendances du terrorisme de l'Union européenne (TESAT) 2018», Europol, 2018.

[84] «Stratégie nationale de lutte contre le financement du terrorisme et d'autres financements illicites: 2018», Département du Trésor des États-Unis, 2018, p. 46

[85] «Le Trésor sanctionne les agents d'approvisionnement du Hezbollah et leurs sociétés».

[86] «Stratégie nationale de lutte contre le financement du terrorisme et d'autres financements illicites», p. 26.

[87] Hanin Ghaddar, «Les sanctions des États-Unis font mal au Hezbollah», Institut de Washington pour la politique relative au Proche-Orient, 6 mars 2019.

[88] «Nasrallah: la résistance a besoin de soutien car nous sommes au cœur de la bataille», An-Nahar (Liban), 8 mars 2019.

[89] «Le Trésor désigne la principale organisation de collecte de fonds du Hezbollah», Communiqué de presse du Département du Trésor des États-Unis, 29 août 2006.

[90] «Le Hezbollah a lancé une campagne de collecte de fonds à des fins militaires à l'aide de l'Association de soutien à la résistance islamique», Centre d'information sur le terrorisme et le renseignement Meir Amit, 2 décembre 2019.

[91] «L'Iran, touché pour la première fois par la lutte contre le terrorisme de la marine marchande panaméenne»,Maritime Herald , 8 février 2019.